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O software SIRCOI (Sistema de Rastreamento de Reciclagem de Capitais de Origem Ilícita) foi projetado para atender à demanda crescente dos bancos, seguradoras, administradoras de cartões de crédito e corretoras de câmbio por soluções para combater a lavagem de dinheiro no território brasileiro.

Em conformidade com a legislação vigente, o sistema antifraudes evita riscos e protege a imagem das instituições financeiras.

Para atender a Lei Federal nr 9.613 e suas regulamentações, o SIRCOI já foi implementado em cerca de 20 instituições financeiras de portes distintos, nos mais diversos produtos bancários disponíveis e operados atualmente.

O software é uma ferramenta para auxiliar o Compliance Officer e equipe a diminuir os riscos inerentes às atividades bancárias e ao monitoramento diários dos clientes, uma vez que possibilita relatórios completos das movimentações, padroniza os questionamentos feitos às agências e centraliza num único lugar as investigações referentes aos clientes.

O SIRCOI é operado diariamente por profissionais de Compliance dos bancos, que também tem acesso às bases estruturadas de mercado para averiguação de CPF.  Em caso de suspeita, o banco bloqueia recursos e os órgãos federais são comunicados imediatamente.

 

 

 

SCO (Sistema de Controles Operacionais) é mais um aliado no combate aos riscos nas atividades bancárias e nasceu da necessidade das Instituições Financeiras de manterem domínio sobre os controles que cada funcionário tem sob sua responsabilidade e dos prazos a que deve obedecer.

O SCO proporciona um controle efetivo das operações e já foi instalado em mais de uma dezena de instituições. Esse sistema ajuda o Compliance Officer a diminuir problemas rotineiros durante a execução dos controles, criando um canal direto de comunicação entre os departamentos. Com as opções do sistema é possível obter os dados necessários por departamento, processo ou hierarquia.

Por meio de verificações automatizadas, os confrontos eletrônicos de dados podem apontar discrepâncias mínimas, reduzindo a possibilidade de fraudes e multas.

Substituições ocorridas por férias ou problemas não programados ficam documentadas e os controles do funcionário que será substituído são rapidamente redistribuídos, sem prejuízo para as operações em andamento.